Asunto :   Re: Lavado, Evasion y Paraisos fiscales / BOGOTA - MEDELLIN
From :   "Prevencion de delitos financieros / Seminario internacional"<vi@intelec-gye.com>
Date :   Thu, 21 Apr 2016 21:02:56 -0500
Delivered-to :   buzon_profesores2@tarwi.lamolina.edu.pe
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Seminario taller:
  Precauciones sobre lavado de dinero, evasión tributaria y paraísos fiscales.  

 
  OBJETIVOS:
  • Revisar normativa internacional para prevenir, controlar y sancionar el delito financiero.
  • Analizar las causas de delitos y mecanismos más usados para el lavado y la evasión fiscal.
  • Brindar un enfoque claro sobre la existencia de paraísos fiscales.
  • Exponer buenas prácticas preventivas de delitos y sistemas eficientes para detectar, evaluar y reportar operaciones delictivas.

CONTENIDO:

  1. Aspectos internacionales de la evasión fiscal y el lavado de activos.
  2. Los paraísos fiscales y sus variantes.
  3. Relación entre el crimen organizado y el fraude fiscal.
  4. El fraude fiscal como delito precedente del lavado de activos.
  5. El lavado de activos: metodología de análisis y prevención.
  6. Curando en salud nuestro negocio, ante implicaciones de lavado y evasión fiscal.

EXPOSITOR: Ing. Francisco Patico
Especialista en lavado de dinero, CAMS (Asociation of Certified Anti-Money Laundering Specialist, ACAMS. Miami, USA). Experto en prevención de lavado de activos (Germanischer Lloyd Certification). Auditor interno ISO 9001:2000. Analista de riesgos. Asesor empresarial y conferencista internacional sobre la materia.

BOGOTA : Sáb. 11 Junio 2016 / Hotel Dann Carlton
MEDELLIN: Dom. 12 Junio 2016 / Hotel Dann Carlton
De 9h00 - 17h00
Inversión: $ 435.000 + IVA
Incluye: Certificación de asistencia emitido por BHC int.
Material de consulta, coffee break, almuerzo ejecutivo.

 
 
Para sus requerimientos e inscripciones
colombia@burohispanodecapacitacion.com
Telef:    (+593) 987500897 (wsapp)  -  313-26522009
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